Copy Trade là gì? Những cơ hội và rủi ro khi Copy Trade 2022

copy trade la gi

Copy trade là hình thức đầu tư hiện đại, dành riêng cho nhà đầu tư “3 không” trên thị trường tài chính trực tuyến như forex hoặc tiền điện tử. “3 không” chính là không kiến thức, không kinh nghiệm và không thời gian. Vậy Copy Trade là gì? Copy Trade hoạt động thế nào? Cùng xem ngay bài viết dưới đây về thuật ngữ này cùng Tài Chính 101.

Copy Trade là gì?

Copy trade (copy trading) là sao chép giao dịch, một số nền tảng khác gọi là social trading hoặc giao dịch xã hội, là hình thức giao dịch thụ động, trong đó, người sao chép (nhà đầu tư hoặc follower) được quyền đăng ký theo dõi tài khoản giao dịch người được sao chép (trader chuyên nghiệp, chuyên gia, master hay leader…). Khi tài khoản master thực hiện bất kỳ giao dịch nào, các giao dịch đó được sao chép y nguyên trên tài khoản follower, thông số giao dịch như khối lượng được sao chép tỷ lệ vốn giữa 2 tài khoản. Nếu master giao dịch thành công, lệnh có lợi nhuận lệnh follower cũng có lợi nhuận, ngược lại, nếu master giao dịch thất bại, đương nhiên follower cũng phải chịu thua lỗ theo.

Ví dụ Copy Trade

Nhà đầu tư A đăng ký copy trading trên tài khoản của trader chuyên nghiệp B. Số vốn A đầu tư vào tài khoản sao chép này 1,000$, trong khi tài khoản trader B đang có 5,000$.

copy trade

Trader B thực hiện giao dịch 2 lệnh tổng khối lượng 1,000$, tức bằng 1/5 số vốn hiện có trên tài khoản, 2 lệnh này được sao chép lại trên tài khoản nhà đầu tư A với khối lượng 200$ (1/5 1,000$), cài đặt khác như stop loss, take profit… đều giống. Nếu trader B có lợi nhuận 500$ từ 2 lệnh này ( là 50% với số tiền đầu tư), nhà đầu tư A có lợi nhuận là 100$.

Đặc điểm Copy Trade

Các bên tham gia Copy Trade:

  • Người sao chép: người lựa chọn tài khoản sao chép, quyết định số vốn đầu tư, theo dõi hoạt động sao chép của mình, trả phần trăm lợi nhuận cho tài khoản mình đã sao chép nếu phát sinh giao dịch thành công.
  • Người được sao chép (Pro Trader/Master): người có kinh nghiệm thực hiện cc giao dịch mua/bán trên thị trường, quản lý lệnh, nhận phần trăm lợi nhuận từ tài khoản sao chép khi giao dịch thành công và nhận hoa hồng từ các nhà môi giới.
  • Sàn giao dịch/Nhà môi giới: bên cung cấp nền tảng Copy Trade chuyên nghiệp, cầu nối người sao chép và người được sao chép.

Mọi hành động thực hiện theo tỉ lệ nhất định: Bất kỳ hành động giao dịch nào thực hiện bởi pro trader mà các bạn follow (chẳng hạn đóng/mở vị thế, đặt lệnh take profit, stoploss,…) cũng được thực hiện trong tài khoản bạn theo tỷ lệ giữa tài khoản trader được sao chép và người giao dịch sao chép.

Có thể ngừng copy trade bất cứ khi nào muốn: các bạn có thể ngắt kết nối giao dịch được sao chép và tự quản lý chúng bất cứ khi nào. Nếu có lợi nhuận, sau khi trừ hết khoản phí, các bạn chia lại một phần cho pro trader bạn sao chép.

Lợi ích Copy Trade

Forex copy trade đặc biệt phổ biến với nhà giao dịch mới làm quen. Với sự trợ giúp của hệ thống này, nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn có thể bắt đầu giao dịch và gặt hái lợi ích từ quyết định và kỹ thuật giao dịch của nhà giao dịch thành công có kinh nghiệm hoặc chiến lược đã được phát triển và thử nghiệm nhiều năm.

copy trade

Theo nghĩa này, chúng ta nói rằng nó là con đường tắt. Mặc dù chọn bắt đầu theo cách này là lựa chọn cá nhân và lý do mỗi nhà giao dịch có thể khác nhau, nhưng có thể xác định ba lợi ích chính:

  • Hưởng lợi từ kinh nghiệm của nhà giao dịch khác

Dù lựa chọn và tuân theo chiến lược nhất định hay sao chép tất cả hành động của nhà giao dịch khác, mục tiêu trong giao dịch sao chép fx giống nhau. Với phong cách giao dịch này, mọi người hưởng lợi từ hiệu suất của nhà giao dịch khác hay kết quả chiến lược của họ. Đây là lợi ích rõ ràng nhất và là lý do hầu hết nhà giao dịch tìm đến nó.

  • Đơn giản hóa các quy trình vận hành

Mặc dù nhiều người chọn giao dịch sao chép vì không biết đầu tư vào đâu, nhưng có những người khác sử dụng phương pháp này vì họ không đủ thời gian nghiên cứu hay kiểm soát thị trường. Trên thực tế, nó là hình thức giao dịch tự động và do đó, có thể đơn giản hóa quá trình phân tích kỹ thuật .

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho hành động liên quan đến hoạt động

Chúng ta có thể xác định lý do quan trọng khác khiến nhà giao dịch chọn loại hình giao dịch này. Một số nhà giao dịch biết nơi nào là tốt nhất đầu tư, nhưng họ phải vật lộn với vấn đề thực tế: đặt giao dịch, đặt lệnh cắt lỗ, thiết lập, điều chỉnh kích thước vị thế, đóng giao dịch. Với sự trợ giúp hệ thống giao dịch sao chép, có thể liên kết tài khoản giao dịch của mình với tài khoản người dùng khác để hành động của các bạn được thực hiện tự động trên tài khoản của các bạn.

copy trade
  • Xem liệu chiến lược có hoạt động không

Một lợi thế bổ sung giao dịch sao chép là các nhà giao dịch có thể thấy cách thực hiện chiến lược ( kỹ thuật) đã chọn. Mặc dù không phải là cách học giao dịch, nhưng nhà giao dịch có thể có ý tưởng “điều gì hiệu quả” và “điều gì không hiệu quả”. Hơn nữa, giao dịch xã hội cung cấp khả năng giao tiếp với nhà giao dịch khác.

  • Tâm lý giao dịch

Khi hệ thống được áp dụng sao chép giao dịch, quyết định quan trọng nhất được đưa ra tự động bởi người khác. Bạn không cần xác định thời điểm tốt nhất mở, đóng hoặc điều chỉnh giao dịch.

Điều này giúp tránh đưa ra quyết định cảm tính. Một loạt giao dịch thắng hoặc thua có thể làm sai lệch tầm nhìn. Ví dụ, có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt vì sợ mất số tiền lớn. Mặt khác, có thể đặt vị trí quá nhẹ nếu muốn bù đắp cho khoản lỗ của mình hay rơi vào tình trạng giao dịch quá mức .

Các loại copy Trade

Các hoạt động mọi người thực sự đề cập đến khi họ nói giao dịch ngoại hối có thể chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên các đặc điểm cụ thể. Các sắc thái có thể tinh tế, theo quy luật, các hệ thống này đặt tên giống nhau.

Tuy nhiên, điều quan trọng phải biết, một mặt, sự khác biệt giữa hình thức giao dịch sao chép truyền thống và giao dịch nhân bản, mặt khác, biến thể mới hơn như giao dịch xã hội.

copy trade

Phân biệt các biến thể sau:

  • Giao dịch phản chiếu (Mirror trading)

Hệ thống hoạt động sao chép này giới thiệu những năm 2000 và có thể nói rằng nó là hình thức ban đầu hệ thống hiện tại. Dịch vụ giao dịch sao chép này nằm trong nền tảng giao dịch nhà môi giới.

Nhà giao dịch có thể thấy đặc điểm và kết quả của chiến lược khác nhau có sẵn trên nền tảng. Sau đó, bạn chọn, dựa vào mục tiêu lợi nhuận, phong cách giao dịch, vốn và mức chấp nhận rủi ro, trong số các thứ khác, chiến lược người dùng khác các bạn muốn sao chép, v.v.

Về cơ bản, nó phản ánh tất cả hành động dựa trên chiến lược giao dịch này, do đó có từ “gương”. Với giao dịch phản chiếu, giao dịch được tự động sao chép và thiết lập trên tài khoản riêng bạn.

  • Sao chép giao dịch (Copytrade)

Tài khoản giao dịch được liên kết trực tiếp với tài khoản nhà giao dịch muốn sao chép. Đặt quy mô muốn duy trì cho hoạt động giao dịch sao chép của mình và sau đó giao dịch của người dùng đã chọn tự động định cấu hình trong tài khoản của các bạn.

Với hệ thống này, có quyền tự do xác định số vốn muốn sử dụng cho việc này. Các mức đầu vào, mức cắt lỗ và mức thoát được sao chép về nguyên tắc (theo tỷ lệ), điều này có thể được điều chỉnh.

Ngoài ra, các nhà giao dịch tùy chọn tắt chức năng sao chép bất kỳ lúc nào và tiếp quản quyền quản lý tài khoản.

  • Giao dịch xã hội (Social trading)

Giao dịch xã hội thêm yếu tố xã hội vào ý tưởng thuần túy nhất giao dịch sao chép. Các bạn không chỉ có thể sao chép giao dịch hoặc chiến lược mà có thể giao tiếp với nhà giao dịch khác. Hệ thống này gọi là đầu tư ‘danh mục đầu tư dựa trên con người’.

Trong trường hợp này, nhà giao dịch được chọn thay vì chiến lược giao dịch. Người dùng chủ yếu được hướng dẫn bởi hồ sơ, phong cách và hiệu suất nhà giao dịch.

Cấu trúc giao dịch xã hội phần lớn tương ứng cấu trúc một mạng xã hội thông thường và đạt được rất nhiều cơ sở những năm gần đây.

copy trade

Copytrade hoạt động thế nào?

Về cơ bản, Copy Trade được cung cấp bởi nhà môi giới khác nhau cũng khác nhau. Tuy nhiên, hoạt động sao chép giao dịch thường diễn ra theo trình tự chung như sau:

  • Bước 1: Đăng ký tài khoản

Nhà đầu tư: lựa chọn một hay một số tài khoản Leader mình muốn copy trade và đăng ký tài khoản Follower.

Nhà đầu tư chuyên nghiệp: Đăng ký tài khoản Leader/ Master… Sau đó, công khai thông tin về tài khoản: kinh nghiệm, số tiền vốn, chiến lược giao dịch… 

  • Bước 2: Phân chia vốn giao dịch

Follower: Phân bổ vốn hợp lý và cài đặt vài thông số tài khoản sao chép giao dịch: volume giao dịch tối đa, tỷ lệ dừng sao chép,…

Master: Công bố chiến lược giao dịch, chiến lược quản lý rủi ro, chiến lược quản trị vốn,.. rõ ràng và cụ thể.

  • Bước 3: Tiến hành giao dịch, sao chép giao dịch

Các masters thực hiện lệnh mua, bán, cắt lỗ (stop loss), chốt lời (take profit). Sau đó, tài khoản follower ngay lập tức được sao chép giao dịch theo tỷ lệ vốn tương ứng 2 tài khoản hay theo cài đặt riêng follower.

Các followers không được phép tác động hay chỉnh sửa lệnh của master hay tài khoản sao chép của mình. Tuy nhiên, họ có thể ngừng sao chép hay thoát lệnh trên tài khoản follower của mình nếu cảm thấy master giao dịch không hiệu quả.

  • Bước 4: Kết quả sao chép giao dịch

Khi Master đóng lệnh và kết thúc giao dịch thì lợi nhuận hay thua lỗ được thể hiện ngay trên tài khoản các Followers.

Trường hợp trading thành công, cả 2 tài khoản master và follower đều lợi nhuận, trong đó tài khoản master được nhận thêm % lợi nhuận từ Followers. Ngược lại, nếu trading thất bại cả 2 tài khoản đều thua lỗ, tài khoản Master đương nhiên không nhận bất kỳ phí sao chép nào từ tài khoản Follower.

copy trade

Các thông số lưu ý khi Copy Trade

  • Yield: Lợi nhuận cộng gộp. nên cẩn thận đừng bị hấp dẫn nếu Yield quá lớn. Nếu Yield lớn nhưng tần suất vào lệnh ít, pro trader này đang ăn may thị trường tăng nóng. Hoặc Yield cao do chục lệnh thua của pro trader này được cover lại 1, 2 lệnh thắng.
  • 3W win: Tỷ lệ thắng 3 tuần gần nhất. Tỷ lệ này đều đặn tốt nhất. Nên để ý chuỗi thua dài nhất pro trader là bao nhiêu lệnh.
  • Avg. yield per order: Lợi nhuận trung bình toàn bộ lệnh. Lợi nhuận này càng cao càng tốt.
  • Followers: Lượng người theo dõi càng cao có thể pro trader càng giỏi. Tuy nhiên nên cẩn thận chỉ báo này.
  • 3W orders: Số lượng lệnh đặt trong 3 tuần gần nhất. Số lượng lệnh này từ 30 lệnh trở lên, là trung bình 10 lệnh/tuần.
  • Profit share: Phần trăm lợi nhuận sẽ phải chia cho pro trader khi lệnh thắng. Đây không phải là thông số quá quan trọng nhưng cần được cân nhắc. Bởi nếu lợi nhuận thấp profit share lại cao, có thể bạn chẳng lãi là mấy. Profit share thông thường khoảng 5-10%, trung bình 8%.

Ưu điểm và hạn chế Copy Trade

Ưu điểm

Dù là copy trade hay tự trade, các bạn cũng đã tham gia thị trường forex, điều này đồng nghĩa việc các bạn có cơ hội mang lợi nhuận tiềm năng từ thị trường béo bở này.

Tham gia thị trường forex qua hình thức copy trade, các nhà đầu tư có thể giải quyết vấn đề “3 không”.

  • Không kiến thức: forex là thị trường tài chính, đòi hỏi các nhà đầu tư có kiến thức tài chính, kinh tế, bên cạnh đó, giao dịch forex yêu cầu có kiến thức phân tích, lên chiến lược, kế hoạch giao dịch, kỹ năng quản lý vốn, quản lý rủi ro, khả năng tiếp cận với công nghệ… và nhiều kiến thức khác. Copy trade khá đơn giản, không cần có đầy đủ kiến thức đó, chỉ cần am hiểu một chút thị trường, kỹ năng quản lý vốn và cách sử dụng nền tảng, mọi việc còn lại có trader chuyên nghiệp thực hiện.
  • Không kinh nghiệm: kinh nghiệm là thứ vũ khí rất lợi hại các trader forex nhưng lại là hạn chế đối với trader mới. Nếu bắt buộc có kinh nghiệm giao dịch lâu năm mới tham gia thị trường được thì người mới chẳng có cơ hội kiếm tiền từ forex. Copy trade giải quyết vấn đề này vì đơn giản master là nhà giao dịch chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm ứng phó thị trường, chính kinh nghiệm của họ giúp bạn kiếm được tiền.
  • Không thời gian: để có kiến thức cũng như kinh nghiệm, cần tốn khoảng thời gian rất lâu, tất nhiên phụ thuộc vào khả năng từng người. Hơn thế nữa, khi giao dịch trực tiếp, các bạn bỏ thời gian theo dõi lệnh, ngồi canh máy tính hàng giờ liền kịp thời nắm bắt cơ hội hoặc ứng phó biến động bất ngờ thị trường. Nếu là người bận rộn, không nhiều thời gian cho forex thì không thể tự trade. Thay vào đó, với copy trade, chỉ cần bỏ khoảng thời gian ban đầu lựa chọn tài khoản master, sau đó giữ máy tính kết nối internet hoặc sử dụng VPS, có thể làm bất cứ việc nào khác.

Ngày càng có nhiều sàn forex cạnh tranh cung cấp dịch vụ copy trade nên tính năng ngày càng cải thiện, thông tin tài khoản master minh bạch hơn, nhiều trader giỏi đăng ký làm master, các nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn, cơ hội mang lợi nhuận cao hơn.

copy trade

Hạn chế

  • Chịu rủi ro thị trường. Rủi ro giao dịch forex có lẽ không bàn đến nữa, nên dù là copy trade hay tự trade các bạn cũng đang tham gia thị trường, tài khoản đang có lệnh giao dịch mua, bán đồng nghĩa với việc đối mặt với rủi ro từ biến động thị trường.
  • Rủi ro đến từ lựa chọn tài khoản master. Có hàng nghìn tài khoản master mọi nền tảng social trading, có chắc mình lựa chọn một trong số tài khoản tốt nhất, giỏi nhất. Tuy nhiên, rủi ro này liên quan đến kiến thức của các bạn, phải am hiểu về thông số trên hồ sơ mỗi master, từ đó mới biết thông số là tốt hay xấu rồi so sánh với tài khoản khác. Nếu lựa chọn phải tài khoản “tồi”, đồng nghĩa việc đối mặt rủi ro cao hơn.
  • Rủi ro phân bổ nguồn vốn không hiệu quả. Mặc dù copy trade là hình thức được ưa chuộng, có tiềm năng nhưng không phải vì thế mà đổ hết vốn vào tài khoản copy trade, luôn chừa cho mình con đường sống. Bên cạnh đó, chọn tỷ lệ dừng sao chép hợp lý là cách để bảo toàn nguồn vốn của mình, vì không phải lúc nào master cũng giao dịch thành công, vài chục lệnh thắng có thể mang về vài trăm đô nhưng một lệnh thua có thể khiến cháy tài khoản.

Tiêu chí lựa chọn tài khoản Copy Trading

Để đảm bảo thực hiện copy trade hiệu quả tiềm năng thu về lợi nhuận, nhà đầu tư cần ghi nhớ các tiêu chí lựa chọn tài khoản sao chép sau:

  • Thành quả lợi nhuận ổn định

Tài khoản master tốt hay trader chuyên nghiệp có thu nhập đều đặn hàng tháng. Có thể lợi nhuận mỗi tháng không cao nhưng luôn dương. Ngược lại, tài khoản master kém hiệu quả là tài khoản thu nhập bất ổn, cao một vài tháng nhưng lại thua lỗ các tháng còn lại. 

  • Phần trăm chiến thắng cao

Một tài khoản tỷ lệ lãi lớn hơn thua lỗ là tài khoản tốt. Tỷ lệ càng cao tài khoản càng tốt.

copy trade
  • Danh mục đầu tư đa dạng

Thông thường, đa dạng hóa danh mục là tiêu chí giảm bớt rủi ro. Do đó, nếu tài khoản master có tỷ lệ sinh lời cao đồng thời đáp ứng tiêu chí này nên ưu tiên follow.

  • Thời gian trading thực tế tối thiểu 1 năm

Kinh nghiệm giao dịch nhiều hay ít phụ thuộc phần lớn số năm hoạt động trên thị trường. Nó thể hiện mức độ am hiểu, khả năng ứng biến trước biến động tỷ giá bất ngờ nhà đầu tư chuyên nghiệp. Do đó, đảm bảo an toàn, thời gian giao dịch lý tưởng tài khoản master có thể chọn từ 1 năm trở lên.

  • Số lượng người follow và phản hồi lớn

Càng nhiều người sao chép càng chứng tỏ trader đó là master chuyên nghiệp, phần trăm thu về lãi lớn rất cao.

  • Background tốt, chiến lược giao dịch rõ ràng

Nếu hồ sơ tài khoản master càng hoàn thiện cho thấy người đó là trader giỏi. Vậy nên, dành thời gian tìm hiểu đảm bảo tài khoản master chọn có khả năng quản trị vốn và chiến lược đầu tư hiệu quả.

Cách tối ưu lợi nhuận giao dịch với Copy Trade

1. Follow nhiều pro trader cùng lúc

Có hai phong cách trade chủ yếu Scalping và Swing Trading:

  • Scalping dùng đòn bẩy lớn: Đây là 1 phương pháp giao dịch rủi ro cao. Tuy nhiên tiềm năng lợi nhuận mang lại khá lớn và lỗ cũng vậy.
  • Swing Trading dùng đòn bẩy nhỏ ít rủi ro hơn phương pháp Scalping. Phương pháp này rủi ro trung bình, mỗi lệnh ăn 1 ít nếu có thua cũng thua khá ít ( 5 – 20%).

Sau đó kết hợp với phương pháp chọn lọc pro trader tốt mình nhắc đến ở trên là bạn có 1 danh sách pro trader follow và copy họ. 

Các bạn nên follow 3 – 6 pro trader, trong đó 1 – 3 Scalping Trader và 2 – 3 Swing Trader để hạn chế rủi ro và cân bằng lợi nhuận dài hạn.

2. Phân bổ vốn copy trade

Sau khi có 1 danh sách pro trader follow, cần quan tâm việc phân bổ vốn như nào tối ưu hóa lợi nhuận.

Nguyên tắc không bỏ tất cả trứng vào 1 rổ. Có thể bỏ 5 – 10% vốn vào mỗi pro trader trong danh sách follow test thử hiệu suất giao dịch của họ trong khoảng thời gian nhất định. Nếu pro trader nào hiệu suất đều đặn có thể cân nhắc tăng vốn lên. Nếu pro trader nào quá tệ hay thua quá nhiều nên mạnh dạn unfollow.

3. Tin tưởng chiến lược pro trader mình follow

Thực hiện khoản đầu tư tốt nhất quán là điều rất khó. Ngay cả nhà đầu tư hàng đầu cũng mắc phải sai lầm. Điều quan trọng là khi chọn pro trader để sao chép, đôi khi họ có thể sai và điều này không sao cả. Nhưng hãy nhớ chỉ đôi khi thôi. Nếu liên tục mắc sai lầm và lỗ nặng, có thể đến lúc nên cân nhắc việc sao chép pro trader khác.

Một chiến lược copy trade từ chuyên gia giỏi có khả năng giúp kiếm được lợi nhuận trong thời gian dài. Điều quan trọng đi theo đúng pro trader và tin tưởng chiến lược của họ. 

copy trade

Các sàn Copy Trade uy tín

Bingbon

Bingbon là 1 sàn giao dịch Margin Đài Loan. Ra mắt thị trường tháng 5/2018, công ty BingBon nhận được đầu tư trên $10 triệu từ tập đoàn công nghệ và giải trí GrandsHores – công ty Hồng Kong.

Hiện tại, khối lượng giao dịch hàng ngày trên sàn tại thị trường Trung Quốc khoảng $500 triệu. Copy trade là thế mạnh của Bingbon giúp sàn thu hút lượng user lớn.

LetMeTrade

LetMeTrade là Crypto Broker (nhà môi giới tiền điện tử). Cũng giống như Bingbon, thế mạnh LetMeTrade là copy trade.

Defiex

Defiex là sàn giao dịch crypto Trung Quốc được đăng ký kinh doanh ở Mỹ. Sàn này được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi công ty TNHH Maystar (SAMOA – 1 công ty giám hộ hoạt động kinh doanh hợp pháp doanh nghiệp quốc tế tại nhiều nước) Bộ luật Quốc tế 1988.

Lời kết

Trên đây bài viết đã cung cấp một số thông tin cơ bản cần biết về copy trade. Cách chọn pro trader và tối ưu lợi nhuận, phương pháp copy trade thế nào cũng chia sẻ trong bài viết. Hy vọng các bạn có thêm lựa chọn giao dịch cho mình khi tham gia thị trường forex và tiền điện tử.